Новости по теме: "мошенничество"
Мошенническую деятельность 47-летний волгоградец начал в 2014 году, но попался гораздо позже.
Как сообщает МТВ. ОНЛАЙН со ссылкой на СК РФ по Волгоградской области, 47-летний коммерсант - руководитель строительной фирмы обвиняется не только в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, но и невыплате заработной платы сотрудникам своей фирмы, а также в мошенничестве в особо крупном размере.
С 2015 года фирма волгоградца несколько лет уклонялась от налогов с помощью фиктивной бухгалтерии: субподрядчиками и поставщиками оказалось более 20 лжеорганизаций, через которые обналичивались деньги. Такая мошенническая схема позволила мужчине скрыть от налоговой более 5 миллионов рублей. Помимо того 4 года из личной заинтересованности коммерсант не выплачивал зарплату четверым своим подчиненным. Задолженность составила более 140 тысяч рублей.
Следственным комитетом также было установлено, что на счет фирмы поступило более 3 млн 600 тысяч рублей. Оказалось, что в 2000-х обвиняемый вместе с родным братом возглавил мебельную фабрику, а когда родственник коммерсанта скончался в 2013-м, мужчина решил воспользоваться положением. Он начал за бесценок распродавать производственное имущество из доли брата: стоимость объектов была занижена почти на 22 миллиона рублей. В результате супруга и дочь умершего лишились бизнеса.
В отдел полиции Ворошиловского района за помощью обратилась 76-летняя волгоградка. Пенсионерка рассказала стражам правопорядка, что ее обманула мошенница.
К пенсионерке домой пришла женщина, она представилась сотрудником «Энергосбыта». Лжепредставитель компании объяснила причину своего прихода тем, что женщине полагается компенсация за переплату электроэнергии в размере 500 рублей. Незнакомка пояснила, что в наличии у нее лишь 5 000, доверчивая пенсионерка разменяла мошеннице купюру, а следом еще одну. Обман пожилая женщина обнаружила лишь на следующий день, когда отправилась в магазин, там ей и рассказали, что вместо двух пятитысячных банкнот ей дали сувенирные купюры.
В настоящее время оперативники устанавливают личность злоумышленницы. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступнице грозит до 5 лет лишения свободы.
Под угрозой устроить "непроходимую" проверку пожарной безопасности мошенники вымогают деньги у представителей регионального бизнеса.
Об участившихся "атаках" против бизнеса от якобы сотрудников МЧС сообщили сегодня в пресс-службе МЧС России по Волгоградской области. Как оказалось, мошенники звонят бизнесменам, в торговые центры, представителям кафе и ресторанов и, представляясь сотрудниками ведомства, предупреждают о предстоящей проверке пожарной безопасности. Лояльное отношение во время инспекции они гарантируют за материальное вознаграждение.
Как сообщает МТВ. ОНЛАЙН, МЧС России по Волгоградской области предупреждает, что должностные лица ведомства к этому непричастны, так действуют только мошенники. Если вы стали участником подобной мошеннической махинации, обращайтесь на телефон доверия главного управления 8 (8442) 78-99-99, а также в полицию.
Россияне все чаще попадаются на удочку мошенников, когда проводят операции через терминалы.
Чтобы похитить деньги, мошенники начинают выполнять операцию, а затем не завершают ее. Когда к терминалу подходит следующий клиент, вставляет карту и вводит PIN, операция автоматически завершается с его карты. Об этом накануне сообщил «Коммерсантъ». Журналисты издания провели эксперимент, и деньги действительно ушли тому, кто вставил карту в терминал после незавершенной операции.
Объясняется ошибка просто: терминалы настроены так, что на завершение платежа дается 90 секунд. Для сравнения: в других банках тайм-аут, как правило, в три раза короче.
Эксперты «Ъ» указали, что банку следует перенастроить терминалы самообслуживания для устранения «дыры», через которую уводятся деньги клиентов.
Аферистка отправится в колонию на три года.
Волгоградка Светлана С. в июле 2016 года решила отнять однокомнатную квартиру у знакомой. Светлане прекрасно было известно, что владелица заветных квадратных метров любит приложиться к бутылке. Мошенница решила использовать любовь волгоградки к выпивке, чтобы заполучить квартиру. Светлане удалось завладеть паспортом гражданки, с помощью которого она оформила на своего знакомого доверенность. Документ наделял мужчину правом продавать жилье и получать деньги.
Стоила та самая квартира 1 млн 130 тысяч 838 рублей. При продаже мошенница лихо скинула 130 с лишним тысяч и запросила миллион. Пока хозяйка в очередной раз «закладывала за воротник», Светлана провернула сделку и стала миллионершей.
«По приговору Центрального районного суда г. Волгограда Лазарева С. А. была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество, путем обмана, совершенное в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение)», – говорится в сообщении Волгоградского областного суда.
Девушка работала продавцом в магазине косметических средств.
В полицию обратилась директор магазина, которая во время ревизии обнаружила недостачу в размере 20 500 рублей.
Оперативники выяснили, кто отбирал "кусок" прибыли у магазина. Хищением денежных средств занималась продавец - девушка 19 лет. Волгоградка признала свою вину. В ходе допроса выяснилось, что продавец сохраняла чеки, оставленные покупателями на кассе, и проводила возврат. Деньги присваивала себе, - рассказали корреспонденту МТВ.Онлайн в Управлении МВД России по городу Волгограду.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Девушке грозит до двух лет лишения свободы.
Два года мошенницы проворачивали махинации под видом оказания риелторских услуг: за это время им удалось обокрасть несколько десятков волгоградцев на сумму более чем 39 миллионов рублей.
Как сообщает МТВ. ОНЛАЙН со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области, сегодня было утверждено обвинительное заключение против 42-летней и 27-летней жительниц города. Несколько лет лжериелторы привлекали людей к приобретению квартир якобы по низкой стоимости, мошенницы предлагали внести часть средств на счет, затем с волгоградцами заключали предварительный договор купли-продажи, не регистрируемый в реестрах. После демонстрации красивых картинок из Интернета лжериелторы "испарялись", полученные деньги все это время мошенницы тратили на личные нужды.
Всего за 2 года им удалось завладеть более чем 39 миллионами рублей и обмануть 77 волгоградцев. Свою вину в преступлении женщины полностью признали. Уголовное дело будет рассматриваться в Дзержинском районном суде Волгограда, максимальное наказание для мошенниц может составить до 10 лет лишения свободы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
После проверки прокуратуры Центрального района было возбуждено уголовное дело об отчуждении квартиры, сообщает МТВ.ОНЛАЙН.
Поводом для прокурорской проверки стало обращение 44-летнего местного жителя. Мужчина пожаловался, что принадлежащую ему жилплощадь продали без его согласия.
– Установлено, что 28 марта 2017 года по доверенности была продана двухкомнатная квартира заявителя, расположенная по улице Землянского в Волгограде. Впоследствии жилье было вторично перепродано, – рассказала МТВ.ОНЛАЙН старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
44-летний мужчина пытался обманом получить деньги у двух учредителей.
В сентябре 2018 года преступник пытался получить 50 млн рублей у двух учредителей коммерческой организации, якобы таким образом он «уладит» дела с правоохранительными и налоговыми органами. Исходя из его обмана эти деньги должны были уменьшить на 100 млн рублей суммы налогов, пеней и штрафов, которые были доначислены организации после выездной налоговой проверки. Учредители обратились в правоохранительные органы, после чего злоумышленник был задержан.
Расследование этого уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Мужчина вину свою полностью признал. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области, мужчине грозит 3 года лишения свободы.
Против бывшего руководителя школы и его заместителя по административно-хозяйственной части возбуждено уголовное дело.
Следственный отдел Центрального района Волгограда возбудил уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге в стенах учреждения среднего образования, сообщает МТВ.ОНЛАЙН.
По данным следствия, подозреваемые состоят в родственных отношениях. У следователей есть основания полагать, что в 2014 году директор и его заместитель организовали семейный подряд по хищению денег, выделяемых из городского бюджета на оплату труда работников школы.
Для этого родственники приняли трех «мертвых душ» на должности техперсонала. Бухгалтерия четыре года начисляла работу несуществующим сотрудникам. Замдиректора получал деньги на руки и не забывал делиться со своим непосредственным руководством. Таким образом было похищено около 800 тысяч рублей.
В служебном подлоге обвиняются и еще пятеро его сообщников.
Как сообщает МТВ. ОНЛАЙН со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области, вчера Центральный районный суд Волгограда приговорил бывшего сотрудника ГИБДД Максима Злобина к 3 годам в колонии общего режима. Экс-полицейский вместе с пятью своими сообщниками принимал активное участие в подставных ДТП: составлял фиктивные справки и протоколы об авариях, которых не было, а затем с помощью "документов" происходил обман страховых компаний. С 2017 года компании "автоподставщиков" удалось получить более 1 млн 600 тысяч рублей.
Свою вину экс-полицейский признал. Вместе с ним за мошенничество к наказанию уже привлекли двух его сообщников, судьбы еще троих решает суд.
Волгоградский областной суд оставил без изменений решение районного суда по делу Дмитрия Донского.
Как сообщает МТВ. ОНЛАЙН со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области, с 2011 по 2016 год Дмитрий Донской заключал с волгоградцами договоры на строительство жилья, а также предлагал "бронировать" квартиры в строящихся многоэтажках, заранее проплатив часть суммы. После заключения договоров, он осуществлял незначительный объем работ "для видимости", а деньгами распоряжался на свое усмотрение. За 5 лет мужчине удалось обмануть 33 жителя областной столицы, а в кармане у обвиняемого оказалось более 46 миллионов рублей.
Ранее Советский районный суд Волгограда приговорил Донского к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима, однако мужчина решение суда оспаривал. Накануне Волгоградский областной суд с учетом мнения прокуратуры региона оставил приговор в отношении лжезастройщика, действующего без разрешительной документации, без изменения. Приговор вступил в законную силу.
Молодой волгоградец сам попался на удочку мошенников
Как сообщает МТВ. ОНЛАЙН со ссылкой на региональное отделение МВД, жертвой мошенников в Волгограде вновь стал продавец. 19-летний житель города разместил на сайте купли-продажи объявление о реализации чая. Через некоторое время ему позвонил первый покупатель, он расспросил молодого человека о чае, а затем попросил продиктовать реквизиты банковской карты, куда намеревался перечислить предоплату. Молодой человек не заподозрил ничего, и попался на удочку мошенника. Как только "покупатель" получил личные данные волгоградца, последнему тут же пришла смс-ка о снятии 16 тысяч рублей.
Это уже далеко не первый случай мошенничества с использованием личных данных банковских карт волгоградцев. Недавно аферисты пытались обмануть и 55-летнего жителя Красноармейского района. Мужчине позвонил незнакомец и оповестил, что те препараты, которые волгоградец покупает в аптеке, ему положена компенсация. Правда, чтобы ее получить, нужно сначала перевести предоплату в 4500 рублей. Мужчина не поддался на уловку и обратился в полицию.
Будьте бдительны! Не сообщайте никому свои банковские реквизиты и не попадайтесь на уловки!
За аферу мужчине придется отправиться в колонию на 4 года.
Как сообщает МТВ. ОНЛАЙН со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области, бывший сотрудник страховой компании - 51-летний волгоградец - решил со своим знакомым обмануть страховую. В 2016 году они якобы приобрели около 14 тысяч резцов для токарных станков, всю продукцию мужчины застраховали на 15 миллионов рублей. Уже после аферисты сообщили о краже "отправленного в Казань" грузовика со всеми запчастями.
Мошенники обратились в арбитражный суд, в котором было принято решение о взыскании компенсации со страховой компании, однако благодаря бдительности юристов компании были раскрыты все поддельные документы. В ноябре прошлого года сообщник 51-летнего афериста уже был приговорен к 2 годам 10 месяцам колонии общего режима, в этот раз вслед за ним отправится и предприимчивый волгоградец, правда, уже на 4 года. Такое решение принял Центральный районный суд.
43-летний волгоградец пытался убедить полицейского, что против него «копают» в главке МВД и УФСБ.
Волгоградец обвиняется в покушении на крупное мошенничество, сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на СУ СКР по региону.
По данным следствия, в конце августа 2018 года обвиняемый в ходе личной встречи сообщил дорожному полицейскому, что у него есть компромат. Якобы коррупционную деятельность стража порядка уже давно расследуют в ГУ МВД и УФСБ. По словам мужчины, инспектор мог бы безболезненно решить этот вопрос за 1 миллион 650 тысяч рублей. Впоследствии он снизил сумму до 1 миллиона рублей.
– Обвиняемый пояснил, что указанные денежные средства необходимы для передачи взяток должностным лицам правоохранительных органов, – рассказала МТВ.ОНЛАЙН старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник.
Областная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении генерального директора строительной организации. По данным следствия, мужчина обвиняется в мошенничестве. При строительстве многоквартирных домов он совершил сразу несколько противоправных деяний. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Мужчине вменяется п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев), а также два эпизода ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, с 2013 по 2016 годы началось строительство многоквартирных домов № 1 и 2 по бульвару 30-летия Победы в Дзержинском районе. Тогда обвиняемый с помощью подконтрольных фирм обналичивал денежные средства, а далее их похищал. Как сообщают корреспонденту МТВ в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, деньги были получены от участников долевого строительства. В ходе следствия было выявлено более 180 потерпевших, а ущерб составил 89 млн рублей.
В 2013 году количество работников в компании увеличилось, и тогда генеральный директор, понимая, что организация перестала соответствовать требованиям упрощенной системы налогообложения, принял решение разделить организации. Фактически имея одну компанию, разделил штат между своей организацией и аффилированной структурами. Далее мужчина предоставлял ложную информацию в налоговый орган. Вследствие чего не заплатил налогов на сумму более 45 млн рублей. Помимо этого с февраля по сентябрь 2016 года генеральным директором не выплачивалась заработная плата электромонтеру. Задолженность составляла свыше 170 тысяч рублей. На данный момент долг полностью погашен.
И это еще не все нарушения законодательства со стороны строительной организации. Также выявлен факт продажи квартиры, находящейся в залоге у банка. Впоследствии покупатель не смог оформить право собственности на жилье, в связи с чем ему причинен ущерб в сумме более 3,6 млн рублей.
Свою вину обвиняемый не признает, уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд.
"Проворачивать" аферу владельцу фирмы помогал его юрист.
Как сообщает МТВ. ОНЛАЙН со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области, руководитель одной из волгоградских организаций в 2015 году решил не выплачивать налог на добавленную стоимость, на прибыль и акцизы. Для этого вместе с юристом компании он продумал мошенническую схему, согласно которой в налоговую предоставлялись только ложные сведения об объемах поставляемой алкогольной продукции. Предпринимателю удалось сокрыть от налоговой более чем 114 миллионов рублей. Кроме того, зная о своей задолженности, обвиняемый все равно оплачивал работы, услуги и товары через расчетный счет организации, таким образом ему удалось скрыть почти 18 миллионов рублей.
Сейчас дело рассматривается в Краснооктябрьском районном суде, в рамках расследования у мужчины было арестовано недвижимое имущество и 34 миллиона рублей. Свою вину в укрывательстве налогов в особо крупных размерах подельники не признают.
Мужчина обратился в полицию с просьбой поймать мошенника
В Волгограде 70-летний пенсионер, доверившись лжесотруднику банка безопасности, потерял 120 тысяч рублей. Как сообщает МТВ. ОНЛАЙН со ссылкой на региональное отделение МВД России, жителю Центрального района предложили установить защиту карты от незаконного списания с нее средств. Мужчина поверил собеседнику и предоставил ему свои персональные данные. После этого аферист с легкостью похитил деньги со счета пожилого волгоградца.
Доверился мошенникам и еще один 53-летний житель города. Мужчина заинтересовался на сайте объявлений лодочным мотором. В качестве оплаты он перевел незнакомцу около 200 тысяч рублей, после чего продавец просто исчез.
На удочку телефонных лжебанкиров попалась и 30-летняя жительница города Камышина. Ей так же позвонил «сотрудник» банка, в этот раз предложивший открыть счет для занятия брокерством. Женщина перевела на предоставленный счет 47 тысяч рублей, и, как только деньги были отправлены, лжебанкир перестал выходить на связь.
В настоящее время мошенников разыскивает полиция. МТВ. ОНЛАЙН напоминает: не сообщайте никому персональные данные своих банковских карт и по возможности производите оплату за товар лично, когда объект покупки прямо перед глазами.
Бизнес-леди провернула аферу с покупкой зерна.
Еще в конце 2016 года директор сельхозпредприятия подала декларацию, в которой указала: зерно приобретено у некой фирмы. В ходе проверки данных, оказалась, что эта фирма существует исключительно на бумаге, не имея никакого отношения к злаковым культурам и реальному бизнесу.
Зато бизнес-леди сумела сэкономить более 25 млн рублей на уплате НДС.
Скрыть подставу предпринимателю не удалось. Женщина призналась в совершении преступления, рассказав, что зерно она покупала у фермеров.
Мужчину уже наказали - в ходе расследования арестовано три автомобиля обвиняемого.
Краснооктябрьский районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело в отношении директора стройфирмы: он уклонился от уплаты налогов на семь миллионов рублей.
По данным следствия, бизнесмен скрывал свои доходы и расходы от ФНС за счет того, что вписывал в декларации сведения о шести субподрядчиках, зарегистрированных как юрлица, которые по факту не занимались коммерческой деятельностью. Таким образом из-за неуплаты НДС и налога на прибыль в казну не дошли семь миллионов рублей, рассказала МТВ.ОНЛАЙН старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.
Свою вину обвиняемый отрицает.
Добавим, что в рамках расследования уголовного дела арестовано три автомобиля обвиняемого общей стоимостью порядка 4 миллионов рублей.
